证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-032 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事 会秘书钱程先生递交的书面辞职报告，因个人原因，钱程先生申请辞去公司 董事会秘书职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相 关规定，钱程先生的辞职报告自送达董事会时生效。 公司于 2026 年 10 月 15 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于 变更董事会秘书的议案》，同意聘任曹益堂先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 一、提前离任的基本情况 是否继续在上 具体职 是否存在未履行完 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 务（如适 毕的公开承诺 股子公司任职 用） 钱程 董事会秘书 2026 年 10 月 15 日 2028 年 9 月 14 日 个人原因 否 不适用 否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺） 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，钱程 先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，钱程先生未持有公司 股票，不存在未履行完毕的公开承诺，钱程先生所负责的工作已按照相关法律法 规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 钱程先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 钱程先生任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 三、聘任董事会秘书的基本情况 经公司第七届董事会第七次会议审议，董事会同意聘任曹益堂先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 曹益堂先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下： （一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验： 曹益堂先生具备多年从事证券事务、信息披露、公司治理及资本运作等与履行董事会秘书职责相关的工作经验，曾任南极电商股份有限公司和杭州小电科技股份有限公司董事会秘书，具备董事会秘书履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》中关于具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验的相关要求。 （二）截至本公告披露日，不存在以下情形： （1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上 行政监督管理措施； （3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）曹益堂先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。 四、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 公司提名委员会 2026 年第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查，提名委员会认为曹益堂先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意 将该事项提交董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 2026 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 董事会秘书的议案》，同意聘任曹益堂先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （三）董事会秘书培训及备案情况 曹益堂先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日 附件：拟任董事会秘书简历 曹益堂，男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部及投资者关系部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经理，南极电商股份有限公司副总经理兼董事会秘书，杭州小电科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2023 年 12 月至今担任公司战略及投资业务部总经理。 截止本公告披露日，曹益堂先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。