证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-078 江苏云意电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2026 年 10 月 14 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 14日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号综合楼一楼会议室三。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长付红玲女士 6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 229 名，代表股份数 435,931,263 股， 占公司有表决权股份总数的 49.6424％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 226 名，代表股份数 50,362,338 股，占公司有表决权股份总数的 5.7351％。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数385,568,925 股，占公司有表决权股份总数的 43.9073％。 （3）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共 226 名，代表股份数 50,362,338 股，占公 司有表决权股份总数的 5.7351％。 8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下： 1、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 1.01《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2594%；反对3,161,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。 其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。 该议案获得通过。 1.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2594%；反对3,161,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。 其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。 该议案获得通过。 1.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 432,702,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2594%；反对3,161,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7251%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。 其中中小投资者表决情况为：同意 47,133,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5898%；反对 3,161,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2768%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。 该议案获得通过。 2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意 435,152,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8214%；反对 708,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1625%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。 其中中小投资者表决情况为：同意 49,583,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4540%；反对 708,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4068%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。 该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.01 本次发行证券的种类 表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决 其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。 该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3.02 发行规模 表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。 其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。 该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3.03 票面金额和发行价格 表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4546%；反对 708,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830%。 其中中小投资者表决情况为：同意 47,984,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2788%；反对 708,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4058%；弃权 1,669,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3154%。 该议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3.04 债券期限 表决结果：同意 433,553,563 股，占出席本次股东会