拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-046 拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 5、召 集 人：公司董事会 6、主 持 人：董事长李新宇先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计2,172人，代表公司有表决权的股份数 拓维信息系统股份有限公司 为269,047,808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东 及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228,627,867股，占公司股本 总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2,170人，代表公司有表 决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过网络投票的中小股东共计 2,170人，代表公司有表决权的股份数为 40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。 9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员、董事会秘书和见证律师列席 了会议。 二、 议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 表 提案 提案名称 表决分类 股数 决 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 比例 结 果 《关于<公司 2026 总表决情 266,673,082 99.1174 2,191,226 0.8144 183,500 0.0682 年股票期权与限制 况 % % % 通 1.00 性股票激励计划 其中，中 94.1249 5.4212 过 （草案）>及其摘要 小股东的 38,045,215 % 2,191,226 % 183,500 0.454% 的议案》 表决情况 《关于公司<2026 总表决情 266,712,382 99.132 2,149,426 0.7989 186,000 0.0691 年股票期权与限制 况 % % % 通 2.00 性股票激励计划实 其中，中 94.2221 5.3177 0.4602 过 施考核管理办法> 小股东的 38,084,515 % 2,149,426 % 186,000 % 的议案》 表决情况 《关于提请公司股 总表决情 266,678,782 99.1195 2,145,526 0.7975 223,500 0.0831 东会授权董事会办 况 % % % 3.00 理公司 2026 年股 其中，中 通 票期权与限制性股 小股东的 38,050,915 94.139 2,145,526 5.3081 223,500 0.5529 过 票激励计划相关事 表决情况 % % % 宜的议案》 拓维信息系统股份有限公司 三、 律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司2026 年第三次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、《拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日