广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 新增募集资金投资项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西新增募集资金投资项目进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金总体情况 1、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023 年8 月 4 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具了《上海美迪 西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。 2、募集资金投资项目及使用情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户 的议案》。公司拟使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际 余额为准）中的 4,000 万元（折合美元约 562.52 万元，以 2025 年 8 月 27 日汇率 测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向公司全资子公司 MEDICILONUSACORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。 公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议、2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的 4,000.00 万元投入“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”。 公司于 2026 年 10 月 12 日召开的第四届董事会战略委员会第五次会议、 2026 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 募集资金投资项目的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金 4,990.00 万元及孳息（截至 2026 年 9 月 30 日为 5,624.93 万元，最终金额以结转 时募集资金账户实际余额为准）投入“制剂 CMO 车间建设项目”，本议案尚需提交公司股东会审议。 本次募集资金投资项目的具体情况及截至 2026 年 9 月 30 日的使用情况如 下： 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资 已累计投入金 金金额 额 美迪西北上海生物医药研 1 发创新产业基地项目 12,010.00 12,010.00 12,957.19 药物发现和药学研究及申 2 报平台的实验室扩建项目 24,138.41 21,700.00 13,549.17 3 海外营销及研发中心项目 4,000.00 4,000.00 - 4 补充流动资金 55,829.07 55,829.07 56,268.80 5 用途待定募集资金 - 4,990.00 - 合计 95,977.48 98,529.07 82,775.16 注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 （二）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况 公司于 2026 年 10 月 12 日召开的第四届董事会战略委员会第五次会议、 2026 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“用 途待定募集资金”项目募集资金中 4,990.00 万元及孳息（截至 2026 年 9 月 30 日 为 5,624.93 万元，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向全资子公司上海普垣医药科技有限公司增资或借款以实施“制剂 CMO 车间建设项目”，本次拟变更用途的募集资金总金额占公司 2023 年向特定对象发行股票净额的比例为5.71%。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币 发行名称 2023 年向特定对象发行股票 募集资金总额 99,999.9974 募集资金净额 98,529.07 募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日 涉及变更投向的总金额 5,624.93 涉及变更投向的总金额占比 5.71% ？改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 改变募集资金用途类型 ？改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ？实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____ 注：1、“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。 2、“涉及变更投向的总金额”包含截至 2026 年 9 月 30 日变更前募投项目总投资额的投资 收益及存款利息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准。 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币 变更前募投项目 变更后募投项目 募集