证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-061 上海新致软件股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 75 普通股股东人数 75 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,228,457 普通股股东所持有表决权数量 114,228,457 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%） 36.5796% 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%） 36.5796% 截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 591,590 股，该部分回 购股份不享有股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人。 2、 董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 普通股 113,956,110 99.7615 202,559 0.1773 69,788 0.0612 2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 普通股 113,909,765 99.7210 248,904 0.2179 69,788 0.0611 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 票数 票数 号 （%） （%） （%） 《关于变更 2 会计师事务 18,843,902 98.3369 248,904 1.2989 69,788 0.3642 所的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：魏栋梁、张竞博 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日