辽宁能源煤电产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件 2026 年 10 月 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 会议召开时间：2026 年 10 月 16 日下午 13:30； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 序号 审 议 内 容 1 关于增补刘敬来先生为公司董事的议案 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东会宣读法律意见书 九、宣布散会 辽宁能源 2026 年第三次临时股东会 会议材料之一 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于增补刘敬来先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司拟增补刘敬来先生为公司第十二届董事会董 事，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日,即本届 董事会任期届满止（简历详见公司 2026-041 号公告）。 请审议。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日