证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-55 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10月8日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第四十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名杨玉清女士、程进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司共同提名王谷梦女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司股东信环绿色控股（北京）有限责任公司提名梁培婷女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名饶怡女士、王彬先 生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附件1）。非独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名汤火箭先生、王新先生、杨雨澄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件2）。独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，备案审核无异议后该议案方可提交公司股东会审议。股东会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。 三、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，现场会议将于2026年10月29日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-56） 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 12 日 附件 1:第十一届董事会非独立董事候选人简历 一、杨玉清女士简历 杨玉清，女，汉族，中共党员，1976 年生，会计专业，本科学历硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任成都市自来水有限责任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司职工董事、总经济师、副总经理、首席合规官。现任成都环境投资集团有限公司副董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市财政会计学会第四届理事会理事。 杨玉清女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 二、程进先生简历 程进，男，汉族，中共党员，1966 年生，环境工程专业，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党支部书记、党总支书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都环投智能装备有限公司董事。 程进先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司的全资子公司成都环投智能装备有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 三、王谷梦女士简历 王谷梦，女，汉族，中共党员，1992 年生，金融专业，硕士研究生学历学位，经济师。曾任三峡资本控股有限责任公司投资业务部投资经理、投资业务一部高级投资经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务一部投资总监。 王谷梦女士在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 四、梁培婷女士简历 梁培婷，女，汉族，1992 年生，动力工程及工程热物理专业，硕士研究生学历学位，注册会计师。曾任中信环境投资集团有限公司投资管理一部投资经理、高级经理，中信环境投资集团有限公司投资发展一部高级经理，中信环境投资集团有限公司投资发展部高级经理，中信环境投资集团有限公司战略与投资管理部高级主管。现任中信环境投资集团有限公司战略与投资管理部总监，信环绿色控股（北京） 有限责任公司董事、副总经理，信寰私募基金管理（北京）有限公司董事、投委会委员。 梁培婷女士在持有公司百分之五以上股份的股东信环绿色控股（北京）有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 五、饶怡女士简历 饶怡，女，汉族，中共党员，1979 年生，英语专业，本科学历，高级工程师。曾任成都市兴蓉再生能源有限公司党委书记、董事长，成都市再生资源行业协会副会长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都成环新益环保科技有限公司党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川省环保产业协会第六届理事会副会长。 饶怡女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 7 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 六、王彬先生简历 王彬，男，土家族，中共党员，1978 年生，中国古代文学专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记、董事、统战委员。 王彬先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 4.2 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。 附件 2:第十一届董事会独立董事候选人简历 一、汤火箭先生简历 汤火箭，男，汉族，中共党员，1975 年生，法学专业，博士研究生学历学位，教授。现任西南财经大学教务处处长，教育部教学指导委员会委员，四川省诉讼法学会副会长，中共成都市委、成都市人民政府法律顾问团顾问，眉山农村商业银行股份有限公司独立董事，成都高投产城建设集团有限公司独立董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，除上述任职情况外，汤火箭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 汤火箭先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处