证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-036 杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长仇建平先生 7、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室 8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 615 人，代表股份 817,530,844 股，占公司有表决权股份 总数的 68.4425%。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 526,051,493 股，占公司有表决权股份 总数的 44.0403%。 通过网络投票的股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。 9、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 291,856,735 股，占公司有表决权 股份总数的 24.4338%。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 377,384 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0316%。 通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总 数的 24.4022%。 10、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。 11、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 非累积投票议案 表决 同意 反对 弃权 回避 提案 表决分 结果 提案名称 编码 类 股数 股数 股数 股数 比例 比例 比例 （股） （股） （股） （股） 总表决 815,800, 99.7 0.01 1,632,90 0.19 844 884% 97,100 19% 0 97% - 通过 《关于公司 情况 2026 年半年度 其中， 1.00 利润分配预案 中小股 290,126, 99.4 0.03 1,632,90 0.55 735 072% 97,100 33% 0 95% - 通过 的议案》 东的表 决情况 《关于增加 总表决 292,086, 99.4 0.03 1,623,60 0.55 524,218, 212 100% 110,000 74% 0 26% 502 通过 2026 年度日常 情况 2.00 关联交易预计 其中， 290,123, 99.4 0.03 1,623,60 0.55 135 060% 110,000 77% 0 63% - 通过 的议案》 中小股 东的表 决情况 累积投票议案 提案 同意 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 《关于公司董事会换届选 3.00 - - - - 举非独立董事的议案》 总表决情况 778,716,835 95.2523% 当选 选举仇建平先生为公司第 3.01 其中，中小股东 七届董事会非独立董事 253,042,726 86.7010% 当选 的表决情况 总表决情况 777,764,933 95.1359% 当选 选举池晓蘅女士为公司第 3.02 其中，中小股东 七届董事会非独立董事 252,090,824 86.3749% 当选 的表决情况 总表决情况 778,871,931 95.2713% 当选 选举李政先生为公司第七 3.03 其中，中小股东 届董事会非独立董事 253,197,822 86.7541% 当选 的表决情况 总表决情况 778,871,934 95.2713% 当选 选举王玲玲女士为公司第 3.04 其中，中小股