证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2026-047 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。 2、现场会议主持人：董事张华农先生。 3、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:30 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份 大会议室。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东（代理人）共计 340 人，共计代表股份 126,818,750 股，占 公司股本总额的 33.5672％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股 份 124,108,539 股，占公司股本总额的 32.8498％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据， 通过网络投票的股东 336 人，代表股份 2,710,211 股，占公司股本总额的 0.7174％。 2、出席本次股东会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公 司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 339 人，代表股份 2,710,511 股，占公司股本总额 的 0.7174％。 3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名称 表决分 决 编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结 （股） （股） （股） 果 总表决 126,704,250 99.9097% 35,300 0.0278% 79,200 0.0625% 0 《关于修订 情况 1.00 <2026 年员工 其中， 通 持股计划>及其 中小股 过 摘要的议案》 东的表 2,596,011 95.7757% 35,300 1.3023% 79,200 2.922% 0 决情况 总表决 126,698,950 99.9055% 40,700 0.0321% 79,100 0.0624% 0 《关于修订 情况 2.00 <2026 年员工 其中， 通 持股计划管理 中小股 过 办法>的议案》 东的表 2,590,711 95.5802% 40,700 1.5016% 79,100 2.9183% 0 决情况 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日