深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2026 年 10 月 15 日 目 录 2026 年第二次临时股东会参会须知......2 2026 年第二次临时股东会议程......3 2026 年第二次临时股东会议案......5 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》...... 5 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》...... 9 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、代理人身份证、授权委托书（注明委托范围）等证件，经验证后方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。 六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。 八、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30 现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6号新星公司红楼会议室 会议召集人：公司董事会 投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料 2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况 二、董事会秘书宣读会议须知 三、推选股东代表参与计票，统计表决情况 四、审议议案： 累积投票议案： 1.00 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举陈学敏先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举贺志勇先生为第六届董事会非独立董事 1.03 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 1.04 选举卢现友先生为第六届董事会非独立董事 1.05 选举姜瑞斌先生为第六届董事会非独立董事 1.06 选举王俊先生为第六届董事会非独立董事 2.00 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01 选举钟宇先生为第六届董事会独立董事 2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 2.03 选举杨盛力先生为第六届董事会独立董事 五、股东发言及提问 六、对议案进行审议并投票表决 七、宣布投票表决结果 八、宣读股东会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、签署会议文件 十一、主持人宣布会议结束 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日 2026 年第二次临时股东会议案 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东会审议通过 之日起三年。 经董事会提名委员会资格审核，并经 2026 年 9月 29日公司第五届董事会第四十七次 会议审议，现提名陈学敏先生、贺志勇先生、钟志辉先生、卢现友先生、姜瑞斌先生、王俊先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会董事成员，任期三年。 为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会非独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 本议案下共有六个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下： 1.01 选举陈学敏先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举贺志勇先生为第六届董事会非独立董事 1.03 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 1.04 选举卢现友先生为第六届董事会非独立董事 1.05 选举姜瑞斌先生为第六届董事会非独立董事 1.06 选举王俊先生为第六届董事会非独立董事 本议案已经第五届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师、 深圳市高层次人才、入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，于北京化学试剂研究所工作。1992 年 8 月至 1999 年 6 月，历任公司销售总监、 技术总监；1999 年 7 月至 2026 年 7 月任公司总经理；1999 年 7 月至今任公司董事长，现 任枝江市辉科轻金属材料有限公司董事长，枝江市岩代投资有限公司执行董事，新星轻合金材料（洛阳）有限公司董事长。工作期间共获得 228 件国内外发明专利授权，主导制 订行业标准 3 项，参与制订国家标准 1项，获得中国有色金属工业科学技术一等奖 3 项， 广东省科学技术二等奖 1项，广东省、深圳市专利奖各 1 项、深圳市科学技术进步奖 1项，深圳市技术发明一等奖 1项，发表论文 7 篇，获得著作权 2项。 截至目前，陈学敏先生直接持有公司股票 36,864,974 股，并通过枝江市辉科轻金属材 料有限公司（以下简称“辉科公司”）间接持有公司股票，其持有辉科公司 23.81%股权，辉科公司直接持有公司股份 15,206,640 股，陈学敏直接及间接持有公司股票合计占公司总股本 19.18%，为公司控股股东、实际控制人。陈学敏先生分别在公司持股 5%以上股东枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司担任执行董事、董事长。除此之外，陈学敏先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 贺志勇先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中山大学， 研究生毕业于复旦大学，国际金融硕士研究生。1993 年至 2003 年，历任中国银行深圳分行二级支行科员、科长、支行行长；2003 年至 2016 年，任中国民生银行深圳分行支行行 长，分行部门总经理；2016 年 4 月至 2022 年 10 月，任深圳布谷天阙基金管理有限公司 副董事长；2017 年 4 月至 2023 年 5 月，任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事； 2018 年 3 月至 2020 年 7 月，任潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事；2020 年 8 月 至今，任金元期货股份有限公司独立董事；202