上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料 二〇二六年十月二十日 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。 四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。 六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 股东会秘书处 二〇二六年十月二十日 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 20 日下午 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室 三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年10月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 20 日的 9:15-15:00。 四、 会议主持人：公司董事长杨亦斌先生 五、 议程 ㈠主持人宣布会议开始 ㈡报告现场会议出席情况 ㈢宣布会议须知 ㈣审议下列议案 1、审议《关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案》；2、审议《关于补选公司独立董事的议案》； 公司补选独立董事采用累积投票制，本议案对一位独立董事候选人进行表决。 2.01 费佐祥 ㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言 ㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票 ㈦宣布本次股东会投票统计结果 ㈧宣读本次股东会决议 ㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》 ㈩宣布本次股东会结束 2026 年第四次临时股东会 文 件之一 关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案 各位股东、股东代表： 鉴于上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”） 资产置换交割完成后，公司及所属企业日常经营相关的关联交易的 对象及范围发生较大变化，故对于 2026 年度日常关联交易予以追认 及预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案》。 由于本项议案涉及日常关联交易事项，关联董事张正、徐珉、张漪 琼回避表决，由其他四位非关联董事对该议案进行审议和表决，表 决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可，经 公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。 本次日常关联交易预计金额为 4.83 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的 10.00%，故触及需提交股东会审议批准情形，需提交股 东会审议。 （二）前次（2025 年度）日常关联交易的预计和执行情况（金 额：万元） 上年预计 上年实际 预计金额与上年 关联交易类别 关联人 金额 发生金额 实际发生金额差 异较大的原因 上海交运巴士客运（集团）有限 自 2025 年 10 月 场地租赁 公司、上海强生交巴商业管理服 5300 5400 20日起公司迁至 务有限公司（原上海浦东东站长 新址办公 途客运有限公司）；上海久事旅 游（集团）有限公司、上海交运 资产经营管理有限公司；上海久 事置业有限公司等 上海久事体育产业发展（集团） 有限公司、上海东亚体育文化中 心有限公司；上海久事国际体育 中心有限公司；上海久事置业有 向关联人销 限公司、上海强生物业有限公 售、购买产 司；上海巴士第一公共交通有限 1300 1000 - 品、商品 公司、上海巴士第二公共交通有 限公司、上海巴士第三公共交通 有限公司、上海巴士第四公共交 通有限公司、上海巴士第五公共 交通有限公司；上海强生集团汽 车修理有限公司等 合计 6600 6400 - 注：2025 年度日常关联交易的预计和执行情况已披露可详见公 司于 2026 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联 交易的公告》（公告编号：2026-015）。 （三）本次（2026 年度）日常关联交易追认及预计情况（金额： 万元） 公司 2026 年 5 月 19 日第九届董事会第十九次会议和 6 月 15 日 公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久 事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》 等 4 项议案，审议通过了本次资产置换方案：置入上海久事体育赛 事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上 海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上 海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上 海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权；置出上 海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100% 股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公 司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台 中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权及上海交运英诺维健康科技有限公司 （以下简称“英诺维公司”）100%股权。截至 2026 年 6 月 30 日， 本次资产置换涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商 登记手续均已完成。公司与各交易对方于 2026 年 7 月 3 日签署了 《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。具体 内容详见公司 2026 年 5 月 21 日、7 月 7 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）、《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完