证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-062 江西江南新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 145 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,813,979 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.8210 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议； 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,797,979 99.9806 14,200 0.0171 1,800 0.0023 2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 13,700 0.0165 1,800 0.0023 2.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 11,900 0.0143 3,600 0.0045 2.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 13,700 0.0165 1,800 0.0023 2.04 议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 11,900 0.0143 3,600 0.0045 2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 11,900 0.0143 3,600 0.0045 2.06 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,979 99.9818 11,900 0.0143 3,100 0.0039 2.07 议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,979 99.9818 11,900 0.0143 3,100 0.0039 2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 82,798,479 99.9812 14,200 0.0171 1,300 0.0017 2.09 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数