证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-026 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 21 日以专人送出、电子邮件等方式 送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。 具体内容详见 2026 年 10 月 1 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。 2、审议通过《关于修订总经理办公会议事规则的议案》 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议。 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日