证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-037 号 中国农业银行股份有限公司 2026年度第二次临时股东会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 （三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5,223 其中：A 股股东和代理人人数 5,221 境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,584,351,878 其中：A 股股东持有股份总数 311,212,035,404 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 22,372,316,474 1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东会。 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 份总数的比例（%） 95.314435 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 88.922035 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.392400 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。（五） 本行董事和董事会秘书的出席情况 1、 本行在任董事14人，出席14人； 2、 董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 333,284,895,785 99.998451 3,305,579 0.000992 1,856,831 0.000557 2、议案名称：中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 333,204,286,997 99.912516 288,176,517 0.086410 3,580,681 0.001074 3、议案名称：中国农业银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,163,092,234 99.977457 39,954,991 0.020573 3,825,531 0.001970 4.00、议案名称：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 4.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,150,814,619 99.971135 50,012,206 0.025752 6,045,931 0.003113 4.02、议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,150,870,719 99.971164 50,010,306 0.025751 5,991,731 0.003085 4.03、议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,150,776,719 99.971074 49,732,206 0.025608 6,443,831 0.003318 4.04、议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,150,744,219 99.971099 49,673,306 0.025577 6,455,231 0.003324 4.05、议案名称：发行价格和定价方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 表决结果 194,150,532,719 99.970990 50,052,406 0.025772 6,287,631 0.003238 4.06、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意