证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-124 海思科医药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 29 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 09 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 09 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会 7、主持人：董事严庞科先生 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 538,944,341 股， 占公司有表决权股份总数的 47.2388％。其中通过现场投票的股东 5人，代表股份 402,244,001 股，占公司有表决权股份总数的 35.2570％；通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136,700,340 股，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。 （2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 136,878,341 股， 占公司有表决权股份总数的 11.9975％。其中通过现场投票的股东 3人，代表股份 178,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0156％；通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136,700,340 股，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。 （3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下： 提案 同意 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 累积投票议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况 534,202,059 99.1201% 《选举王俊民先生为公司第六届 当选 1.01 其中，中小股东 董事会非独立董事》 132,136,059 96.5354% 的表决情况 总表决情况 507,134,209 94.0977% 《选举严庞科先生为公司第六届 当选 1.02 其中，中小股东 董事会非独立董事》 105,068,209 76.7603% 的表决情况 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 总表决情况 535,085,351 99.2840% 《选举岳琳女士为公司第六届董 当选 2.01 其中，中小股东 事会独立董事》 133,019,351 97.1807% 的表决情况 总表决情况 507,081,205 94.0879% 《选举曹传德先生为公司第六届 当选 2.02 其中，中小股东 董事会独立董事》 105,015,205 76.7216% 的表决情况 总表决情况 507,883,158 94.2367% 《选举许兵伦先生为公司第六届 当选 2.03 其中，中小股东 董事会独立董事》 105,817,158 77.3075% 的表决情况 同意 反对 弃权 回避 提案 表决分 表决 提案名称 股数 股数 股数 股数 编码 类 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 《 关 于 与 总 表 决 139,38 99.99 0.00 0.00 399,55 Sentivera 2,106 15% 6,500 47% 5,335 38% 0,400 情况 公司签署一 3.00 其中，中 通过 项临床前自 136,86 99.99 0.00 0.00 免资产授权 小 股 东 6,506 14% 6,500 47% 5,335 39% 0 许可协议暨 的 表 决 关联交易的 情况 议案》 《关于回购 总 表 决 536,39 99.99 24,466 0.00 5,967 0.00 2,515, 注销 2024 年 情况 8,308 43% 46% 11% 600 限制性股票 其中，中 4.00