证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-030 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 25 日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-028)，公司将于 2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00 召开 2026 年第二次临时 股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 29 日 7、出席对象： (1)截至股权登记日 2026 年 9 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东； (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉 1.00 非累积投票提案 √ 的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数（3） 2.00 累积投票提案 非独立董事的议案》 人 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事 2.01 累积投票提案 √ 的议案 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事 2.02 累积投票提案 √ 的议案 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事 2.03 累积投票提案 √ 的议案 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数（3） 3.00 累积投票提案 独立董事的议案》 人 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事 3.01 累积投票提案 √ 的议案 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事 3.02 累积投票提案 √ 的议案 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董 3.03 累积投票提案 √ 事的议案 以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-026）等相关公告。 特别提示： 1.议案 2、3 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需:经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 2.议案 1 为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.上述议案 2、议案 3 将以本次股东会议案 1 审议通过的《公司章程》及《公司董事 会议事规则》相关内容为前提条件。 4.根据《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的全部议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。 (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； (3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。 2.现场登记时间：2026 年 10 月 9 日(星期五)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信 函方式登记的，须在 2026 年 10 月 9 日(星期五)16:00 之前送达到公司。 3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。 4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 5. 联系方式： 联系人：阮长柏 联系电话： 020-32638566 传真： 020-82265209 电子邮箱： hyir@gzhuayan.com 联络地址：广州市增城区宁西街创立路 6 号董事会办公室。 邮政编码： 511340