证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-053 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会 议于 2026 年 09 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 09 月 24 日以专人送达、 电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达 先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 1、第六届董事会第三十次会议决议； 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2026 年 09 月 29 日