证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-046 中国石油集团工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 449 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,823,575,736 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 68.4842 的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事7人，列席7人，董事长白雪峰先生（代行董事会秘书职责），董 事薛枫先生、宋少光先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、 王雪华先生列席了会议； 2. 公司财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1. 议案名称：《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉 暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 216,796,412 84.7692 38,182,115 14.9295 770,400 0.3012 2. 议案名称：《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 216,746,712 84.7498 38,205,415 14.9386 796,800 0.3116 3. 议案名称：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期 及股东会对董事会授权有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 248,506,617 97.1682 6,501,910 2.5423 740,400 0.2895 4. 议案名称：《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,817,075,526 99.8300 5,738,910 0.1501 761,300 0.0199 5. 议案名称：《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,816,961,826 99.8270 5,818,610 0.1522 795,300 0.0208 （二）累积投票议案表决情况 1. 关于增补董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 序号 效表决权的比例（%） 6.01 选举陈玉玺先生为公司第 3,812,347,440 99.7063 是 九届董事会非独立董事 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1. 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《关于与中油财务有限责任公司 1 签订〈金融服务协议之变更协 216,796,412 84.7692 38,182,115 14.9295 770,400 0.3012 议〉暨关联交易的议案》 2 《关于调整 2026 年度部分日常 216,746,712 84.7498 38,205,415 14.9386 796,800 0.3116 关联交易金额的议案》 《关于延长 2025 年度向特定对 3 象发行A股股票股东会决议有效 248,506,617 97.1682 6,501,910 2.5423 740,400 0.2895 期及股东会对董事会授权有效 期的议案》 《关于废止中国石油集团工程股 4 份有限公司对外担保管理办法、 249,248,717 97.4584 5,738,910 2.2440 761,300 0.2977 担保管理实施细则并制定担保 管理规定的议案》 《关于制定〈中国石油集团工程 5 股份有限公司董事、高级管理人 249,135,017 97.4139 5,818,610 2.2751 795,300 0.3110 员薪酬管理办法〉的议案》 2. 累积投票议案 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 6.01 选举陈玉玺先生为公司第 244,520,631 95.6096 是 九届董事会非独立董事 （四）关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案均审议通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：刘知卉、李垚林 (二)律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东