证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-46 江西赣能股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时董事会会议审议通 过，公司定于 2026 年 10 月 09 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。公 司已于2026年09月22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-45）。 根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 28 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 关于变更公司董事的议案 非累积投票提案 √ 2、提案内容 上述议案经2026年09月21日公司2026年第五次临时董事会会议审议通过， 详 见 公 司 于 2026 年 09 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 3、其他说明 （1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。 （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2026 年 10 月 08 日 9:30—17:00。 2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。 3、登记方式： （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。 （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。 （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。 （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 10 月 08 日 17:00 前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其他方式送达至本公司证券管理部。 4、会议联系方式： 联系人：李洁 电话：0791-88106200 联系人：尹思悦 电话：0791-88109899 传真：0791-88106119 5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。 五、备查文件 1、公司 2026 年第五次临时董事会会议决议。 江西赣能股份有限公司董事会 2026 年 09 月 30 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码和投票简称 1、投票代码：360899 2、投票简称：“赣能投票” （二）填报表决意见或选举票数 1、第 1 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2、本次股东会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026 年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 09 日上午 9:15，结束时间 为 2026 年 10 月 09 日下午 3:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2026年10 月09日召开的江西赣能股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。 委托人股东账号： 持股数： 股 委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人联系电话： 受托人身份证号码： 委托期限： 委托人对股东会各项提案表决意见如下： 备注 该列 同 反 弃 提案 提案 打勾 编码 的栏 意 对 权 目可 以投 票 非累积投票提案 1.00 关于变更公司董事的议案 √