证券代码：600676 证券简称：久事动娱 公告编号：2026-056 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 20 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 20 日 至2026 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的 √ 议案 累积投票议案 2.00 关于补选公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人 2.01 费佐祥 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2026 年 8 月 27 日第九届董事会第二十五次会议和 2026 年 9 月 29 日第九届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于 2026 年 8 月 29 日、9 月 30 日刊在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：上海久事（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600676 久事动娱 2026/10/12 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2026 年 10 月 14 日（周三）上午 9:30 至下午 16:00。 （二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近 江苏路（地铁 2 号线、11 号线江苏路站，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、 923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 （三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记:股东也可以采用信函或传真方式（以收件为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东会登记” 字样。 （四）为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。 （扫码登记时间：2026 年 10 月 14 日（周三）上午 9:30 至下午 16:00。） 六、 其他事项 1、会议联系方式 董事会秘书、副总经理:刘红威 联系电话:021-63172168 证券事务代表:蔡汉青 联系电话:021-63178257 联系地址:上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼久事动娱董事会办公室 邮政编号:200002 传真:021-63173388 2、出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。 3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。 特此公告。 上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海久事动娱文旅集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 20 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司 2026 年度日常关联 交易追认及预计的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于补选公司独立董事的议案 2.01 费佐祥 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每