证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2026-033 浙江托普云农科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝阳先生召集并主持，公 司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履 行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。董事会同意公司使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-034）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第三次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 30 日