上海锦江在线网络服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年十月十五日 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、关于土地收储的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东会秘书处 2026年10月15日 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 时间：2026年10月15日 14:00 议程： 一、审议《关于土地收储的议案》 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于土地收储的议案 （2026年10月15日2026年第一次临时股东会） 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 经上海市规划和自然资源局《关于宝山区大吴淞启动区“核心岛”土地储备项目实施方案的审核意见》（编号：202501218000195）批复同意，上海市宝山区土地储备中心（以下简称“宝山土储中心”）拟对公司下属控股子公司上海吴淞罗吉冷藏有限公司（以下简称“吴淞罗吉”）位于安达路 241 号范围内国有土地及地上建筑物等实施收购储备。吴淞罗吉将与宝山土储中心、上海吴淞开发建设有限公司（以下简称“吴淞开发公司”）、上海市宝山房屋征收服务事务所有限公司（以下简称“宝山房屋征收公司”）签订《国有土地收购补偿协议书》。本次收储土地面积合计 99,638.20 平方米，建筑面积共 64,079.82 平方米，拟收储价格合计 66,835.65 万元。 2、本次交易的交易要素 □出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 交易事项（可多选） √其他，具体为： 土地收储 交易标的类型（可多 □股权资产 √非股权资产 选） 上海市宝山区安达路 241 号范围内国有土地及地上建筑 交易标的名称 物 是否涉及跨境交易 □是 √否 √ 已确定，具体金额（万元）： 66,835.65 交易价格 □ 尚未确定 账面成本 9,212.32 万元 交易价格与账面值相 交易价格与账面值相比溢价 57,623.33 万元，溢价 6.25 比的溢价情况 倍 □ 全额一次付清，约定付款时点： √ 分期付款，约定分期条款：收购补偿款分三次支付。 第一次：收储协议签订生效后 3 个月内且市、区联合储备 资金到位，宝山土储中心及收储实施单位向吴淞罗吉支付 国有土地收购补偿款总额的 50%。 第二次：在各方完成土地移交并签署交地验收确认书后 3 支付安排 个月内且市、区联合储备资金到位，宝山土储中心及收储 实施单位向吴淞罗吉支付国有土地收购补偿款总额的 40%。 第三次：待各方共同完成该地块的产证收储审批注记或产 证注销后 3 个月内且市、区联合储备资金到位，宝山土储 中心及收储实施单位向吴淞罗吉支付国有土地收购补偿 款总额的 10%。 是否设置业绩对赌条 □是 √否 款 （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 公司于 2026 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于土地收储的议案》，并授权公司管理层办理本次交易的具体事宜，包括但不限于办理现场移交和资金回笼等工作。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东会审议。交易各方尚需根据签署协议满足相关手续、交易对方按照协议约定完成交易对价支付等条件后，方能正式完成。 二、交易对方情况介绍 （一）交易买方简要情况 对应交易金额 序号 交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 （万元） 上海市宝山区土 上海市宝山区安达路 241 号范围内 1 66,835.65 地储备中心 国有土地及地上建筑物 （二）交易对方的基本情况 1、收储单位 法人/组织名称 上海市宝山区土地储备中心 √ 12310113762217222C 统一社会信用代码 □ 不适用 有效期 2026/01/30 至 2031/01/29 地址 上海市宝山区盘古路 601 号 法定代表人 杨晓玲 注册资本 10 万元 受区政府委托，对本行政辖区内依法取得土地，进行前 宗旨和业务范围 期开发、储备以备供应等工作。 举办单位 上海市宝山区规划和自然资源局 2、收储实施单位 法人/组织名称 上海吴淞开发建设有限公司 √ 91310113MA1GPU8P7E 统一社会信用代码 □ 不适用 成立日期 2021/01/18 地址 上海市宝山区同济路 669 弄 2 号楼 1706 室 法定代表人 卓斌 注册资本 249,100 万人民币 许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（依 经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园区、城区、社区开发建设、运营和管理； 园区管理服务；招商咨询服务；物业管理；会议及展览 服务；停车场服务；园林绿化工程施工；企业管理咨询； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物运输代理； 从事计