证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 二 O 二六年十月十五日 目 录 福建睿能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 ...... 2 一、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订<公司章程>的议案》 ...... 3 １ 睿能科技 2026 年第二次临时股东会 福建睿能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 会议召开时间：2026 年 10 月 15 日（星期四） 下午 14:00 会议召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼 会议主要议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东会相关议案： 1、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订<公司章程>的议案》。 注：①上述议案已经 2026 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第十次会议 审议通过；②上述议案属于特别决议议案；③上述议案对中小投资者进行单独计 票。具体内容详见 2026 年 9 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 六、与会股东或股东代表投票表决议案。 七、休会，统计现场表决结果。 八、宣布现场表决结果。 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表 决结果。 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。 十二、宣布会议结束。 睿能科技 2026 年第二次临时股东会 一、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订<公司章程>的议案》 各位股东和股东代表： 为充分发挥集团化管理优势，提升母公司与子公司之间的业务协同，福建睿 能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以福建睿能科技股份有限公司为母 公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”，并拟对现行《公司 章程》（2025 年 10 月）相关条款进行修订。同时拟提请股东会授权公司管理层 办理本次组建企业集团的相关事宜。 一、企业集团设立情况 本次组建的“福建睿能科技集团”是母子公司联合体，不涉及独立法人登记， 公司名称、证券简称、证券代码等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规 定实施办法》等有关规定。 二、公司章程修订情况 本次《公司章程》修订仅为明确集团架构表述，不涉及公司主体资格、注册 资本、经营范围等实质性变更。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，拟对现行《公司章程》（2025 年 10 月）相应条款修订如下： 本次修订前的原文内容 本次修订后的内容 第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.，LTD. CO.，LTD. 企业集团名称：福建睿能科技集团 本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，现行的 《公司章程》（2025 年 10 月）同时废止。 以上议案，请各位股东和股东代表审议。 福建睿能科技股份有限公司 2026 年 10 月 15 日