证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-065 迈威（上海）生物科技股份有限公司 对外投资暨联威创元引入投资人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：联威创元（上海）生物技术有限公司（以下简称“联威创元”或“标的公司”） 投资金额：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）拟与全资子公司联威创元签署《增资协议》和《项目转让合同》，公司拟以货币资金人民币 82,500 万元，认购联威创元新增注册资本人民币 8,250 万元，并确认联威创元初始注册资本 10 万元对应出资额为人民币 100 万元；上述增资完成后，联威创元注册资本将由人民币 10 万元增加至人民币 8,260 万元， 公司仍持有联威创元 100%股权；同时，公司将 TCE 项目资产，包括 TCE 项目 相关专利、技术资料以及注册商标，以评估价格人民币 82,600 万元转让给联威创元。 标的公司计划引入投资人，拟与 5 名投资人签署《关于联威创元之 Pre-A 轮 增资协议》（以下简称“投资协议”）及《关于联威创元之 Pre-A 轮股东协议》（以下简称“股东协议”），5 名投资人拟以合计人民币 16,000 万元货币出资认购联威创元新增注册资本人民币 1,600 万元，且上海联威致和医药信息咨询合伙企业（有限合伙）（“特定持股平台”）有权在投资人交割完成后认购联威创元新增注册资本人民币 1,740 万元。上述增资均完成后，联威创元注册资本将由人民币8,260 万元增加至人民币 11,600 万元，公司预计仍持有联威创元 71.21%股权，联威创元为公司合并报表范围内控股子公司。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事桂勋回避表决。本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 风险提示 1、标的公司在研发、业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临政策、技术和业务等方面的风险，如出现标的公司业务发展未达到预期水平的情况，将导致公司面临本次对外投资出现亏损的风险。 2、标的公司作为一家初创的生物制药企业，目前尚无任何品种处于商业化阶段，标的公司业务未来能否成功将取决于其研发成果，具有不确定性。 3、本次交易存在投资人未及时支付交易款项、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致本次交易实施进度缓慢或无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 根据迈威生物战略发展规划，为进一步推动公司创新药业务发展，聚焦下一代 T 细胞衔接器领域的技术创新与产业化进程，公司拟与全资子公司联威创元签署《增资协议》和《项目转让合同》，公司拟以货币资金人民币 82,500 万元，认购联威创元新增注册资本人民币 8,250 万元，并确认联威创元初始注册资本 10万元对应出资额为人民币 100 万元；上述增资完成后，联威创元注册资本将由人 民币 10 万元增加至人民币 8,260 万元，公司仍持有联威创元 100%股权；公司将 TCE 项目资产，包括 TCE 项目相关专利、技术资料以及注册商标，以评估价格人民币 82,600 万元转让给联威创元，本次项目转让的品种权益不涉及公司现有的商业化产品权益，不会对公司财务状况和正常生产经营产生重大不利影响。 此外，标的公司计划引入投资人，拟与 5 名投资人签署《关于联威创元之Pre-A 轮增资协议》及《关于联威创元之 Pre-A 轮股东协议》，5 名投资人拟以合计人民币 16,000 万元出资认购联威创元新增注册资本人民币 1,600 万元，且上海联威致和医药信息咨询合伙企业（有限合伙）有权在投资人交割完成后认购联威创元新增注册资本人民币 1,740 万元。上述增资均完成后，联威创元注册资本将 由人民币 8,260 万元增加至人民币 11,600 万元，公司预计仍持有联威创元 71.21% 股权，联威创元为公司合并报表范围内控股子公司。 2、本次交易的交易要素 □新设公司 ？增资现有公司（□同比例 ？非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：？全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_________ 投资标的名称 联威创元（上海）生物技术有限公司 ？已确定，具体金额（人民币万元）：迈威生物投资 投资金额 82,600 万元、外部投资人合计投资 16,000 万元 ？ 尚未确定：特定持股平台拟认缴标的公司注册资本 1,740 万元 ？现金 ？自有资金 □募集资金 出资方式 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 ？否 （二）对外投资的决策与审批程序 本次交易经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事桂勋回避表决。本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 本次交易前，联威创元（上海）生物技术有限公司为公司全资子公司，定 位为专注于下一代 T 细胞衔接器（TCE）创新药研发与全球商业化合作的平台 型生物技术企业。 （二）投资标的具体信息 1、投资标的基本情况 投资类型 ？增资现有公司（□同比例 ？非同比例） 标的公司类型（增资 全资子公司 前） 法人/组织全称 联威创元（上海）生物技术有限公司 统一社会信用代码 ？91310115MAKGT1R35U □ 不适用 法定代表人 桂勋 成立日期 2026/06/23 注册资本 10 万元 实缴资本 0 万元 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 86 号、蔡伦 路 230 号 2 幢 402 室 主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 86 号、蔡伦 路 230 号 2 幢 402 室 控股股东 迈威（上海）生物科技股份有限公司 一般项目：医学研究和试验发展。（除依法须经批准 主营业务 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 所属行业 研究和试验发展（M73） 2、投资标的最近一年又一期财务数据 投资标的成立时间较短，暂无最近一年又一期财务数据。 3、投资前后股权结构 单位：人民币万元 序 增资前 增资后 号 股东名称 出资金额 占比 出资金额 占比 (%) (%) 1 迈威（上海）生物科技股份 10 100.00 8,260 71.21 有限公司 2 苏州华泰泛大西洋股权投资 - - 500 4.31 合伙企业（有限合伙） 3 深圳市信熹澄观创业投资合 - - 300 2.59 伙企业（有限合伙） 4 上海济世乐美私募投资基金