证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-034 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 是否继续在 具体职 是否存在 是否存在 姓名 离任 离任时 原定任期 离任 上市公司及 务（如适 未履行完 未履行完 职务 间 到期日 原因 其控股子公 用） 毕的公开 毕的增持 司任职 承诺 承诺 2026 2027 年 1 工作 陈军 董事 年 9 月 月 15 日 变动 否 不适用 否 否 28 日 二、离任对公司的影响 株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日收到公司董事陈军先生提交的书面辞职报告，其由于工作变 动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不在公司担 任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定陈军先 生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日， 陈军先生未持有公司股票。 陈军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日