证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-075 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开 的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于择期召开股东会的议案》，公司 董事会决定于 2026 年 10 月 14 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，现 将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2026 年 10 月 14 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 14日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 9 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 10 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园华夏 路 21 号综合楼一楼会议室三。 二、会议审议事项 备注 提案 该列打勾的 提案名称 编码 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 √作为投票 1.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 对象的子议 案数（3） 1.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √ 1.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √ 1.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √ 2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √ 3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √ 4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √ 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议 5.00 √ 案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 6.00 √ 性分析报告的议案》 7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 √ 8.00 及相关主体承诺的议案》 9.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √ 《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公 √ 10.00 司债券相关事宜的议案》 11.00 《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划的议案》 √ 12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议 审议通过。具体内容详见公司于2026年8月21日及2026年9月4日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 上述提案2.00至提案10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对 中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认； （4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为 2026 年 10 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 13 日 16:30 之前送 达或传真到公司。 3、登记地点： 江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号综合楼一楼会议室三，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。 4、联系方式： 通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室 邮政编码：221116 联系人：夏伊彤 电话：0516-83306666 传真：0516-83306669 5、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。 四、