证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-042 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 23 日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司本部员工薪酬管理办法（修订）>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于调整组织机构的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日