证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-086 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 7,560 股，占回购前公司股本 总额的 0.0053%。 2. 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 总 股本 将 由 142,594,000 股 变 更 为 142,586,440 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于 2026年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。 2.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 3.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。 4.2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励 计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司 监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事 会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 5.2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6.2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股 票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8 日作为激励 计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。 7.2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。公司于 2026 年 3 月 19 日召 开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。 8.2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 同意向 28 名激励对象授予预留部分限制性股票合计 27.70 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。 9.2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 4 名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000 股进行回购注销；审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的预留权益相关条款进行调整。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。 10.2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书》。 11.2026 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 6 名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计71,000 股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公 司于 2026 年 8 月 19 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。 12.2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中 2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达 100%的首次授予的 8 名激励对象，就其当期不得解除限售的合计 7,560 股限制性股票予以回购注销。鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将对符合解除限售条件的 189 名激励对象统一办理解除限售股票共 617,940 股。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1.回购注销原因及数量 根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划可解除限售额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。因个人层面绩效考核结果导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。 鉴于本激励计划首次授予的 8 名激励对象在 2025 年度个人绩效考核结果对 应的个人层面解除限售系数未达到 100%，公司将对上述激励对象当期不得解除限售的合计 7,560 股限制性股票予以回购注销。 2.回购价格和资金总额 根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以 及公司于 2026 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，本次回购价格为 26.09 元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为 20.04 万元（含本金及利息（税前））。 3.回购的资金来源 本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 股 份 总 数 将 由 142,594,000 股 变 更 为 142,586,440 股，公司股本结构变动如下：