证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-073 陈克明食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 8、出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 117 人，代表有表决权股份总数为 111,626,099 股，占公司有表决权股份总数的 36.75%。其中： （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份总数 87,796,523 股，占上市公司有表 决权股份总数的 28.91%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 113 人，代表有表决权股份总数 23,829,576 股，占上市公司有 表决权股份总数的 7.85%。 公司全体董事和高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、徐秋月出席了本次会议 并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结 编码 提案名称 类 股数 股数 股数 果 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 总表决 111,154,946 99.58% 436,953 0.39% 34,200 0.03% 0 通过 《关于变更公 情况 1.00 司住所及修订 其中， <公司章程>的 中小股 852,223 64.4% 436,953 33.02% 34,200 2.58% 0 通过 议案》 东的表 决情况 上述议案已经 2026 年 9 月 9 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。相关公 告已于 2026 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 启元律师事务所指派律师傅怡堃、徐秋月出席了本次股东会，进行现场见证并出具法 律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》； 2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 29 日