证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-043 三一重能股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓 中华先生、杨敏先生提交的书面辞任报告。邓中华先生、杨敏先生自 2020 年 9 月担任公司独立董事以来，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办 法》有关规定，邓中华先生、杨敏先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门 委员会的相关职务。邓中华先生、杨敏先生的辞任报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。邓中华先生、杨敏先生离任后，将不在公司担任任何职务。 一、董事离任情况 原定任期 离任原 是否继续在上市 具体职 是否存在未履 姓名 离任职务 离任时间 到期日 因 公司及其控股子 务（如适 行完毕的公开 公司任职 用） 承诺 独立董事，审计委员 股东会选 2026 年 9 连 续 担 否 不适用 否，不存在未 邓中华 会主任、委员，薪酬 举产生新 月 25 日 任 独 董 履行完毕的公 与考核委员会主任、 任独立董 事 满 六 开承诺（含增 委员，提名委员会委 事后 年 持承诺） 员。 独立董事，提名委员 股东会选 2026 年 9 连 续 担 否 不适用 否，不存在未 杨敏 会主任、委员，审计 举产生新 月 25 日 任 独 董 履行完毕的公 委员会委员，薪酬与 任独立董 事 满 六 开承诺（含增 考核委员会委员、战 事后 年 持承诺） 略与可持续发展委员 会委员。 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 邓中华先生、杨敏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新任独立董事前，邓中华先生、杨敏先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。 邓中华先生、杨敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 三一重能股份有限公司董事会 2026 年 9 月 29 日