证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-041 祥鑫科技股份有限公司 关于改变部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 09 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司根据市场环境变化、整体经营布局调整等实际情况，调减 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的募集资金投入金额，用于调增“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”的募集资金投入金额。本次改变部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024)00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金的使用情况 经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过， 公司已经对募集资金投资项目投入金额进行调整。截至 2026 年 08 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票的募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 承诺投入募集资金 累计投入募集资金 1 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目 67,227.69 51,510.03 34,800.47 2 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目 28,878.55 15,000.00 10,892.89 3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 33,679.11 18,000.00 10,824.48 4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 54,029.41 15,000.00 15,075.20 合计： 183,814.75 99,510.03 71,593.04 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据，未经审计。 （三）本次改变募集资金用途的情况 根据市场环境变化、公司整体经营布局调整和现阶段发展需求等实际情况，结合募集资金投资项目的实施情况和进度等，为进一步推动动力电池箱体业务发展，提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的募集资金投入金额调减 5,000 万元，用于调增“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”的募集资金投入金额，以加快建设该项目。本次拟改变用途的募集资金金额占公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金净额的 5.79%；本次改变部分募集资金用途后，公司 2022年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金投资项目情况如下： 调整前 调整后 序号 项目名称 投资总额 备注 承诺投入募集资金 承诺投入募集资金 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产 1 67,227.69 51,510.03 51,510.03 基地建设项目 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产 2 28,878.55 15,000.00 15,000.00 线建设项目 3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 33,679.11 18,000.00 13,000.00 调减 4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 54,029.41 15,000.00 20,000.00 调增 合计： 183,814.75 99,510.03 99,510.03 （四）已履行的审议程序 公司于 2026 年 09 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于改变 部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获 得通过。在提交公司董事会审议前，该项议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次改变部分募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。 二、改变募集资金投资项目的原因 （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 “常熟动力电池箱体生产基地建设项目”为生产性项目，实施主体为公司全资子公司常熟祥鑫汽配有限公司，主要产品包括动力电池箱体、电池箱体结构件和配件等，面向长三角等产业和客户集中区域，原计划投资总额 33,679.11 万元，其中原计划投入募 集资金 18,000.00 万元。2026 年 04 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”达 到预定可使用状态日期延期到 2027 年 04 月 30 日。其他原项目计划情况详见公司已披 露的相关公告。 截至 2026 年 08 月 31 日，“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”累计投入募集资 金 10,824.48 万元，主要为动力电池箱体生产线的建筑工程、设备及配套设施投入。 （二）改变募集资金用途的原因 “常熟动力电池箱体生产基地建设项目”自立项建设以来，受宏观经济环境变化、动力电池行业发展节奏调整和客户需求变动等多重因素影响，项目整体推进进度较原计划有所放缓，但目前已经完成主要设备购置并投入生产经营，已建成的产能基本能够满足下游客户的实际订单需求。 目前，受新能源汽车市场竞争加剧影响，动力电池行业竞争日趋激烈，但区域发展仍呈现不均衡态势。在此背景下，公司西南地区下游客户对动力电池及配套产品的需求愈发紧迫，对公司在该地区的生产交付能力、制造稳定性及规模化供给能力提出了更为迫切的要求。 综上所述，根据公司现阶段的发展需求和产能布局规划，董事会和管理层审慎研究认为：如果继续按原计划实施“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”，短期内难以对公司现有业务产生直接经济贡献，长期来看对公司业务规模、经营效益的提升作用也有限，不符合公司长远规划及全体投资者的利