证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-046 凤形股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议 于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日 7、出席对象： （1）于 2026 年 10 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √ 案 1.00 关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考 非累积投票提案 √作为投票对象的 核方案的议案 子议案数（4） 1.01 董事周政华绩效薪酬考核方案 非累积投票提案 √ 1.02 董事刘婉丽绩效薪酬考核方案 非累积投票提案 √ 1.03 董事刘志祥绩效薪酬考核方案 非累积投票提案 √ 1.04 独立董事津贴方案 非累积投票提案 √ 1、议案 1 需逐项表决，同时议案 1 涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不 得接受其他股东委托投票。 2、议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）公司的董事、高级管理人员； 2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 10 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30），电子邮 件或信函以到达公司的时间为准。 2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 证券部 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。 （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。 （4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年10 月 12 日 15:30。 4、会议联系方式 （1）联系方式 联系人姓名：袁伟峰 电话号码：0791-82136386 传真号码：0791-82136386 电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 （2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 28 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代 码 为 “362760”，投票简称为“凤形投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 凤形股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凤形股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行 使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √