汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2026 年第六次会议于 2026 年 9 月 24 日在湖北省武汉市武昌区 和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议通过了如下议案： 议案一：关于《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 本公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等 7 名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”或“标的公司”）49%的股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 因本次交易的审计基准日变更为 2026 年 6 月 30 日，根据相关法 律法规的规定，就 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间内的变 化情况以及相关事项的最新情况，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案二：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容的议案 因公司实施了 2026 年半年度分红派息，交易各方拟签署本次交易的相关补充协议，由此导致本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格、发行数量等事项发生了调整，具体调整如下： 1、发行价格 2026 年 9 月 11 日，公司实施了 2026 年半年度分红派息，具体 权益分派方案为：以公司现有总股本 784,996,678 股为基数，以 2026年半年度未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金股利总额为人民币 15,699,933.56 元，不送红股，也不以公 积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 9 月 10 日，除权 除息日为 2026 年 9 月 11 日。 考虑到除权除息的影响，公司本次发行股份购买资产的发行价格（保留两位小数且向上取整）由 7.83 元/股调整为 7.81 元/股。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、发行数量 按照发行股份购买资产的发行价格 7.81 元/股（在原发行价格7.89 元/股基础上根据汇绿生态 2025 年度权益分派方案、2026 年半年度权益分派方案调整后）计算，公司本次发行股份购买资产发行的 股票数量总计为 108,226,630 股，占本次发行股份购买资产后公司总股本的比例为 12.12%（不考虑本次配套募集资金）。 公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量具体如下： 单位：万元、股 序号 交易对方 股份支付对价 发行股份数量 1 彭开盛 39,675.00 50,800,256 2 谢吉平 23,478.80 30,062,487 3 陈照华 6,881.71 8,811,414 4 同信生态环境科技有限公司 4,218.83 5,401,834 5 徐行国 4,108.78 5,260,918 6 顾军 3,633.37 4,652,199 7 刘鹏 2,528.50 3,237,522 合计 84,525.00 108,226,630 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案三：关于批准本次交易有关加期审计报告及备考审阅报告的议案 因本次交易的审计基准日变更为 2026 年 6 月 30 日，审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，并出具了“众环审字（2026）0104312 号”《武汉钧恒科技有限公司审计报告》。 公司编制了 2025 年度、2026 年 1-6 月备考合并财务报表，中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报表进行了审阅，并出具了“众环阅字（2026）0100029 号”《汇绿生态科技集团股份有限公司备考审阅报告》。 董事会拟将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 根据《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的有关规定，就本次交易，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案五：关于签署《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》的议案 根据本次交易进展情况，公司与彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、徐行国、顾军、刘鹏等 7 名交易对方及标的公司共同签订附条件生效的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案六：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审 议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前 述决议，该次股东会决议有效期为 2025 年第四次临时股东会审议通 过之日起 12 个月内有效（即 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议，将本次交易的决议有效期延长 12 个月（即有效 期延长至 2027 年 10 月 14 日届满）。如果公司已于该有效期内获得了 本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 议案七：关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议案 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审 议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，该次股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日）。如果公司已于该有效期内获得 了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 鉴于本次交易的股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议批准，将股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长 12 个月（即有效期 延长至 2027 年 10 月 14 日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本 次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、独立董事审核意见 根据《中华人民共和国公司法