证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-076 广州广合科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 9 月 24 日的 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 6、现场会议主持人：董事长肖红星先生 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《广州广合科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 8、会议出席情况： 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况 股东及 占公司 股东及 占公司 股东及 占公司 分类 股东授 代表有表决 有表决 股东授 代表有表 有表决 股东授 代表有表决 有表决 权代表 权股份数量 权股份 权代表 决权股份 权股份 权代表 权股份数量 权股份 人数 （股） 总数比 人数 数量（股） 总数比 人数 （股） 总数比 （人） 例 （人） 例 （人） 例 A 股 9 272,192,320 57.5792% 267 22,670,214 4.7956% 276 294,862,534 62.3748% H 股 1 12,876,903 2.7240% 0 0 0.0000% 1 12,876,903 2.7240% 合计 10 285,069,223 60.3032% 267 22,670,214 4.7956% 277 307,739,437 65.0988% 注：截至股权登记日，公司总股本为472,726,864股，A股股本为426,726,864股，H股股本为 46,000,000股，均享有表决权。本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数， 若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会、公司高级管理人员、上海市 锦天城（深圳）律师事务所、卓佳证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 提案 同意 反对 弃权 回避 表决 提案名称 表决分类 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果 A 股 294,743,225 99.9595% 115,809 0.0393% 3,500 0.0012% 0 《关于公司符合向不特定对 其中：中小股东 22,685,805 99.4768% 115,809 0.5078% 3,500 0.0153% 0 1.00 象发行 A 股可转换公司债券 通过 H 股 11,632,202 90.3339% 0 0.0000% 1,244,700 9.6661% 0 条件的议案》 合计 306,375,427 99.5568% 115,809 0.0376% 1,248,200 0.4056% 0 《关于调整向不特定对象发 2.00 行 A 股可转换公司债券方案 的议案》 A 股 294,737,225 99.9575% 116,309 0.0394% 9,000 0.0031% 0 其中：中小股东 22,679,805 99.4505% 116,309 0.5100% 9,000 0.0395% 0 2.01 本次发行证券的种类 通过 H 股 11,632,202 90.3339% 0 0.0000% 1,244,700 9.6661% 0 合计 306,369,427 99.5548% 116,309 0.0378% 1,253,700 0.4074% 0 A 股 294,737,225 99.9575% 115,809 0.0393% 9,500 0.0032% 0 其中：中小股东 22,679,805 99.4505% 115,809 0.5078% 9,500 0.0417% 0 2.02 发行规模 通过 H 股