证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-077 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼 501 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 23 日 至2026 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更回购股份用途并注销的议案 √ 2 关于变更公司注册资本的议案 √ 3 关于修订《公司章程》的议案 √ 4 关于公司为子公司代为开具保函额度预计的议案 √ 累积投票议案 5.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候 应选董事（6）人 选人的议案 5.01 关于选举张传卫先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 5.02 关于选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 5.03 关于选举张超女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 5.04 关于选举樊元峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 5.05 关于选举易菱娜女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 5.06 关于选举张津源先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 6.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选 应选独立董事（4） 人的议案 人 6.01 关于选举朱滔先生为公司第四届董事会独立董事 √ 6.02 关于选举刘瑛女士为公司第四届董事会独立董事 √ 6.03 关于选举施少斌先生为公司第四届董事会独立董事 √ 6.04 关于选举王荣昌先生为公司第四届董事会独立董事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经公司 2026 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第三十七次 会议审议通过。相关内容刊载于 2026 年 9 月 25 日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信 息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股 权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如 遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601615 明阳智能 2026/10/14 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）自然人股东登记 1、自然人股东应持本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明。 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）自然人股东本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（3）股东授权委托书。 （二）法人股东登记 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加盖公章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。 2、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复印件 （加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 （三）凡 2026 年 10 月 14 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东可于 2026 年 10 月 19 日的工作时间，办理出席会 议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 （二）请