证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-029 上海鸣志电器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 412 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,431,230 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.3214 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议; 2、 董事会秘书、财务总监列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 269,329,330 99.9621 84,900 0.0315 17,000 0.0064 2、 议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,395,698 99.2445 2,004,532 0.7439 31,000 0.0116 3、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,401,698 99.2467 2,003,132 0.7434 26,400 0.0099 4、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,388,898 99.2419 2,009,132 0.7456 33,200 0.0125 5、 议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,412,898 99.2508 1,989,332 0.7383 29,000 0.0109 6、 议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,389,098 99.2420 2,006,332 0.7446 35,800 0.0134 7、 议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,406,798 99.2486 2,000,332 0.7424 24,100 0.0090 8、 议案名称：关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,420,598 99.2537 1,987,432 0.7376 23,200 0.0087 9、 议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 267,415,998 99.2520 1,990,932 0.7389 24,300 0.0091 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于修订《公司 33,769,330 99.6991 84,900 0.2506 17,000 0.0503 章程》的议案 关于修订《股东 2 会议事规则》的 31,835,698 93.9903 2,004,532 5.9180 31,000 0.0917 议案 关于修订《董事 3 会议事规则》的 31,841,698 94.0080 2,003,132 5.9139 26,400 0.0781 议案 关于修订《独立 4 董事工作制度》 31,828,898 93.9703 2,009,132 5.9316 33,200 0.0981 的议案 关于修订《重大 5 投资和交易决策 31,852,898 94.0411 1,989,332 5.8732 29,000 0.0857 制度》的议案 关于修订《对外 6 担保管理制度》 31,829,098 93.9708 2,006,332 5.9234 35,800 0.1058 的议案 关于修订《关联 7 交易决策