海立股份 2026 年第二次临时股东会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2026 年 第 二 次 临 时 The Second Special Shareholders’ 股 东 会 General Meeting for 2026 会议资料 Meeting Files 2026 年 10 月 9 日 上海海立（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 会议时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:00 开始 会议主持：董事长 贾廷纲 会议议程： 1、 逐项审议议案一《关于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案》1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的种类 1.03 回购股份的方式 1.04 回购股份的实施期限 1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.07 回购股份的资金来源 1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 1.10 回购股份事宜的具体授权 2、审议议案二《关于修改<公司章程>的议案》 3、股东发言； 4、股东现场表决； 5、宣读会议现场表决结果。 关于上海海立（集团）股份有限公司 回购 B 股的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2026年 9 月 10 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案》。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法利益，增强投资者对公司的信心，结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股（B 股），回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本（以下简称“本次回购方案”）。 一、回购方案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2026/9/11 回购方案实施期限 待股东会审议通过后 12 个月 方案日期及提议人 2026/9/10，由董事会提议 预计回购金额 225万美元~450万美元 回购资金来源 自有资金 回购价格上限 0.840美元/股（含） √减少注册资本 回购用途 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 267.86万股~535.71万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比例 0.25%~0.50%（依照回购价格上限测算） （一） 回购股份的目的 近年来由于 B 股市场流动性、市场容量等因素，公司 B 股股价持续低于公司 每股净资产。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法利益，增强投资者对公司的信心，结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股（B 股）。回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。 （二） 拟回购股份的种类 公司已发行的境内上市外资股（B 股）股票。 （三） 回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。 （四） 回购股份的实施期限 1、本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案 实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案 可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满； （3）如公司股东会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东会审议通 过之日起提前届满。 2、本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以 上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限 （万股） 的比例（%） 不低于 225 万美元 自股东会审议 减少注册资本 267.86 万股～ 0.25%～0.50% （含）、不高于 450 通过本次回购 535.71 万股 万美元（含） 方案之日起不 超过 12 个月 注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购价格上限 0.840 美元/ 股测算。具体回购股份的数量、占公司总股本的比例及回购资金的金额，以回购 方案实施完毕或回购期限届满时实际回购情况为准。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份价格不超过 0.840 美元/股（含），且不高于董事会审议通过本 次回购决议日的前 30 个交易日公司 B 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将 在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送 股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起， 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限。 （七） 回购股份的资金来源 公司自有资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 依照回购价格上限 0.840 美元/股测算，回购股份数量为 267.86 万股～ 535.71 万股，对公司股权结构的变动影响如下： 本次回购前 回购后 回购后 （按回购下限计算） （按回购上限计算） 股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 有限售条件流 0 0 0 0 0 0 通股份 无限售条件流 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 通股份 其中：回购专 0 0 2,678,571 0.25 5,357,142 0.50 用证券账户 股份总数 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结 构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。 （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行 能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,393,394.91 万元，归属 于上市公司股东的净资产为 612,430.15 万元，流动资产 1,548,192.93 万元，资 产负债率 67.06%。假设本次最高回购资金 450 万美元（按照 2026 年 9 月 10 日 美元兑人民币汇率中间价 6.7766:1 折算，具体金额以实际购汇为准）全部使用 完毕，按 2025 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金分别约占公司总资产的 0