汉马科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年十月九日 汉马科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2026 年 10 月 9 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 9 日（星期五）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》； （报告人：财务总监李建先生） 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； （报告人：董事会秘书周树祥先生） 3、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》； （报告人：董事会秘书周树祥先生） 4、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。 （报告人：董事会秘书周树祥先生） 五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。 六、董事会秘书宣读公司 2026 年第二次临时股东会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。 七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。 八、暂时休会，等待网络投票结果。 九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。 十、董事会秘书宣读本次股东会决议；见证律师宣读本次股东会法律意见书。 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。 十二、主持人宣布会议结束。 汉马科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议规则 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（2025 年修订），特制订如下会议规则： 一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、股东会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。 三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。 四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。 五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。 六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。 七、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议采用记名方式投票表决。本次股东会的第 1 项议案，关联股东应回避表决。本次股东会的第 2 项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股东会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 八、本公司聘请执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 汉马科技集团股份有限公司 2026 年 10 月 9 日 目 录 议案报告 1《关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》...... 7 议案报告 2《关于修订<公司章程>的议案》......17 议案报告 3《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》......18 议案报告 4《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》......21 议案报告 1 关于调整 2026 年度并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案 各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年 生产经营实际需要，公司拟调整 2026 年度日常关联交易额度，其中公司（包含 下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额 421,620.00 万元减少至 410,720.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 4,265.00 万元增加至 4,765.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 844,040.00 万元减少至 750,540.00 万元，向关联方提供劳务预计的金额 20,010.00 万元增加至 21,010.00 万元。2026 年度日常关联交易预计的金额 1,289,935.00 万元调整至 1,187,035.00 万元。 本次调整 2026 年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下： 单位：万元 日常 关联 关联方 关联交易内容 原预计 2026 调整后 2026 2026 年 1-8 月 备注 交易 年度预计金额 年度预计金额 实际发生金额 类别 阳光 铭 岛 能 公司（包含下属分、子公 主要为采购动 源科 技 有 限 司）向关联方采购动力电 300,000.00 250,000.00 171,411.74 力电池及其配 公司 池及其配套零部件等 套零部件等 天津 远 程 新 公司（包含下属分、子公 主要为采购氢 能源 商 用 车 司）向关联方采购汽车零 40,000.00 20,000.00 424.93 燃 料 动 力 电 有限公司 部件等 池、氢燃料发 向关联 动机等 人采购 吉利 四 川 商 公司（包含下属分、子公 主要为采购汽 原材料 用车 有 限 公 司）向关联方采购汽车零 3,360.00 4,860.00 73.78 车零部件等 司 部件等 湖州 远 程 汽 公司（包含下属分、子公 主要为采购汽 车有限公司 司）向关联方采购汽车零 5,000.00 3,000.00 1,535.40 车零部件等 部件等 上海 吉 利 远 公司（包含下属分、子公 10,000.00 1,000.00