证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-039 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 30 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至 2026 年 9 月 30 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额 1.00 非累积投票提案 √ 度的议案 2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、本次议案均以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。 4、议案 1 已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。 5、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记。信函或传真请在 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 16:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2.本次股东会现场登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 3.登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司证券部。 4.会议联系方式： 联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号 联系电话：0519-88061278 传真：0519-88061325 邮政编码：213149 联系人：恽颜 5.注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。 （2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第四届董事会第十次会议决议； 2.其他备查文件。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2026 年 09 月 24 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351010”，投票简称为“晶雪投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 12 日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏晶雪节能科技股份有 限公司于 2026 年 10 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1.00 √ 的议案 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人：