股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-056 本钢板材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长王战维先生。 7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况： 占公司有表 序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总 数比例 出席会议股东（代理人） 178 3,236,878,340 78.79% 一 其中：A 股股东 156 3,211,898,314 78.18% B 股股东 22 24,980,026 0.61% 出席现场会议股东（代理人） 13 3,195,175,426 77.77% 二 其中：A 股股东 11 3,194,844,526 77.76% B 股股东 2 330,900 0.01% 通过网络投票股东（代理人） 165 41,702,914 1.02% 三 其中：A 股股东 145 17,053,788 0.42% B 股股东 20 24,649,126 0.60% 中小股东（代理人） 176 89,878,714 2.19% 四 其中：A 股股东 154 64,898,688 1.58% B 股股东 22 24,980,026 0.61% 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 1.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体 3,231,709,934 99.8403% 4,838,606 0.1495% 329,800 0.0102% A股 3,209,524,414 99.9261% 2,270,500 0.0707% 103,400 0.0032% B股 22,185,520 88.8130% 2,568,106 10.2806% 226,400 0.9063% 中小股东 84,710,308 94.2496% 4,838,606 5.3835% 329,800 0.3669% 表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体 82,269,708 91.5341% 7,279,306 8.0990% 329,700 0.3668% A股 61,707,188 95.0823% 3,088,200 4.7585% 103,300 0.1592% B股 20,562,520 82.3158% 4,191,106 16.7778% 226,400 0.9063% 中小股东 82,269,708 91.5341% 7,279,306 8.0990% 329,700 0.3668% 本项议案涉及关联事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责 任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本 公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.律师姓名：殷淑霞、李明达 3.结论性意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1.本次股东会决议 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书 本钢板材股份有限公司董事会 2026年9月24日