证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-055 智度科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 08 日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于调整为全资子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √ 议案》 2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √ 划（草案）>及其摘要的议案》 3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √ 划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 4.00 2026 年限制性股票激励计划相关事项的 非累积投票提案 √ 议案》 2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 7 月 14 日召开的公司第十届董事会第 十九次会议、2026 年 9 月 22 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 15 日 、 2026 年 9 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 4、上述议案须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过； 5、关联股东对议案应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡； 2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2026 年 10 月 9 日至 10 月 12 日。 （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室。 （四）会议联系方式 通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室 邮政编码：510806 电话号码：020-28616560 传真号码：020-28616560 电子邮箱：zhidugufen@genimous.com 联系人：许晓青 马银 （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第十届董事会第十九次会议决议； 2、第十届董事会第二十一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 23 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360676”，投票简称为“智度投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 智度科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席智度科技股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下 方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于调整为全资子公司提供担保额度的议 √ 案》 2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 √ （草案）>及其摘要的议案》 3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 √ 施考核管理办