证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-064 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 9 月 30 日下午 14 时 30 分召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会通知已于 2026 年 9 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 22 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码如下： 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候 累积投票提案 应选人数（4）人 选人的议案》 1.01 选举李卫平先生为公司第六届董事会董事 累积投票提案 √ 1.02 选举施慧敏女士为公司第六届董事会董事 累积投票提案 √ 1.03 选举田天胜先生为公司第六届董事会董事 累积投票提案 √ 1.04 选举游道平先生为公司第六届董事会董事 累积投票提案 √ 2.00 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选 累积投票提案 应选人数（3）人 人的议案》 2.01 选举杨健先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举吴伟先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举王宏先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ 3.00 《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股 非累积投票提案 √ 票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 2、议案审议及披露情况 1、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届 董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日、9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。 （1）上述第 1-2 项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 位、独立 董事 3 位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （2）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）9:00 至 11:30 及 13:00 至 14:15； （2）电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）16:00 之前发送 邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。 3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层董 事会办公室。 4、登记手续： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 （4）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。 （5）会议联系方式： 联系人：左诗语 联系电话：0755-26400242 电子邮箱：ir@leisai.com 5、其他注意事项： 出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 14:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。 四、参与网络投票具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议； 2、公司第五届董事会第二十八次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2026