珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 28 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件 2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票 （2）公司董事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案 提案名称 提案类型 编码 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √ （1）上述提案逐项表决，并将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。 （2）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 10 月 8 日（星期四），上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00 2、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层（信函登 记请注明“股东会”字样）。 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。 （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续。 （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手 续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东 登记表》(附件 3)，以便登记确认。须在会议登记日下午 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。 4、联系方式 （1）联系人：宋天玺、朱婷婷 （2）联系电话：0755-85224478 （3）传真：0755-85224353 （4）电子邮箱：jw@jiawei.com （5）邮编：518057 5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 23 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350317”，投票简称为“珈伟投 票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 珈伟新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珈伟新能源股份有限公司 于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下 方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权 码 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √ 2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √ 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3： 珈伟新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东登记表 截至 2026 年 9 月 28 日下午 15:00 交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能 （300317）股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时