华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司 募投项目产品结构、投资结构调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份可转债募投项目产品结构、投资结构调整及延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）核准，公司 2025 年 12 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张， 每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,892,168.98 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 493,107,831.02 元。 募集资金已于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，本次募集资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 12 月 17 日出具天职业字[2025]45394 号验资报告。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2026 年 6 月 30 日 号 累计使用募集资金 1 智能领域数据线建 50,426.42 50,000.00 15,449.73 序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2026 年 6 月 30 日 号 累计使用募集资金 设项目 合计 50,426.42 50,000.00 15,449.73 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 339,080,821.39 元，其中 存放在募集资金专户的银行存款余额为 4,080,821.39 元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 33,500 万元。公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于现金管理。 三、项目产品结构调整情况及原因 为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，在本次募投项目投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对项目产品品种进行调整，新增细微同轴线、极细同轴复合线两类产品。 序号 产品类别 原产能规划（km/年） 新产能规划（km/年） 1 汽车数据线 150,000.00 150,000.00 2 算力数据线 122,500.00 122,500.00 3 细微同轴线 - 60,000.00 4 极细同轴复合线 - 13,500.00 合计 272,500.00 346,000.00 本次拟新增的细微同轴线、极细同轴复合线目前均已实现规模化生产销售，产品技术成熟，主要应用于消费电子、医疗等领域，其中极细同轴复合线前道工序产品可以用于消费电子领域，也可以进一步加工为医疗组件及其他相关组件，且均可以直接对外销售。近年来伴随公司在上述领域客户储备不断丰富，订单需求持续增加，因此将上述两类产品增加至本项目中。本次新增产品品种系公司基于生产经营发展战略，结合拟生产产品的市场前景等因素，立足于公司现有产品及技术基础之上确认，是对主营业务的强化，有利于提升公司整体竞争力，为公司盈利能力的提升提供持久的保障。 四、项目投资结构调整情况及原因 由于产品品类和总产能的增加，本项目需要进一步扩大项目场地投资及软硬件投资。公司结合当前市场情况，重新梳理了原有项目设备拟投资清单，秉 承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强成本控制，优化设备配置，提高公司整体设备资产的使用效率，但由于本次新增产品亦需要新增设备投资，本次调整后仍需增大“设备购置及安装”和“建筑工程投资”，以期更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要，具体调整情况如下： 单位：万元 序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 调整前后差额 1 土地费用 2,241.00 2,241.00 - 2 建筑工程投资 12,046.20 15,373.35 3,327.15 3 设备购置及安装 27,162.60 27,918.25 755.65 4 基本预备费 1,960.44 1,298.75 -661.69 5 铺底流动资金 7,016.18 3,595.08 -3,421.11 合计 50,426.42 50,426.42 - 五、项目延长实施期限的具体情况及原因 公司基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等，对募投项目进行了充分的可行性论证，及时调整产品品种、优化厂房规划、梳理设备需求，以保证募投项目能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，力求实现公司及股东利益最大化。 基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下： 项目名称 原计划项目达到预定可使用 延期后项目达到预定可使用状 状态日期 态日期 智能领域数据线建设项目 2026 年 12 月 2028 年 6 月 六、项目产品结构、投资结构调整的可行性分析 （一）国家相关产业政策支持，为本项目实施提供良好环境 近年来，汽车智能化、网联化发展受到国家科技政策与产业政策的积极引导与重点支持。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》等 一系列政策出台，从准入门槛、应用场景、安全保障等方面对自动驾驶汽车行业做出规范与明确指引，并且明确到 2035 年高度自动驾驶汽车实现规模化应用。在算力数据线领域，云计算、数据中心、人工智能等数字经济产业应用领域是我国战略扶持的重要场景。2024 年 8 月，工业和信息化部等部门联合颁布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，指出要优化布局算力基础设施，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。2025 年 10 月，工信部编制的《算力标准体系建设指南（2025 版）》明确要加快构建全国一体化算力网，构建满足产业发展需求、先进适用的算力标准体系，指导算力领域的标准制修订工作，从而优化算力资源配置，支撑数字经济高质量发展。 细微同轴线、极细同轴复合线主要应用于消费电子和医疗器械领域。2025年 9 月