证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-046 信质集团股份有限公司 关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股票期权的授予日期：2026 年 9 月 21 日 本次股票期权的授予数量：890.50 万份 本次股票期权的授予人数：192 人 本次股票期权的行权价格：12.00 元/份 信质集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，本次 股票期权的授予日为 2026 年 9 月 21 日，向 192 名激励对象授予股票期权 890.50 万份， 现将相关事项公告说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）股票期权激励计划简述 2026 年 8 月 6 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。 2026 年 9 月 21 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，本次股票期权激励计划主要内容如下： 1、授予权益形式：公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取的激励工具为股票期权。 2、标的股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、授予权益数量：本激励计划向激励对象授予权益总计 890.50 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 40,820.00 万股的 2.18%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为 12.00 元/份。 5、激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 192 人，包括本激励计划公告时在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 6、激励计划的有效期、限售期和行权安排情况： （1）本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。 （2）本激励计划的等待期和行权时间安排 本激励计划授予股票期权等待期为自股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示： 行权安排 行权时间 行权比例 第一个行权期 自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日至股票期权 40% 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 第二个行权期 自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日至股票期权 30% 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 第三个行权期 自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日至股票期权 30% 授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。 （3）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的股票期权，考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次；以 2025 年为业绩基数，对每个考核年度定比业绩基数的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率或营业收入增长率进行考核，各年度的业绩考核目标安排如下： 行权期 业绩考核目标 公司需满足下列两个条件之一： 第一个行权期 （1）以2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于10%； （2）以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于10%。 公司需满足下列两个条件之一： 第二个行权期 （1）以2025年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%； （2）以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%。 公司需满足下列两个条件之一： 第三个行权期 （1）以2025年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于30%； （2）以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于30%。 注：①上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据； ②上述“净利润”以经会计师事务所审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及合并报表子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用数据作为计算依据。 股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。 （4）个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按公司制定的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。人力资源中心将负责对激励对 象每个考核年度的综合考评进行打分，董事会薪酬与考核委员会负责审核激励对象绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象行权的比例。激励对象的绩效评价结果划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，激励对象需个人绩效考核达到合格档方可行权。各考评结果对应标准系数如下： 考评结果 S≥90 90>S≥80 80>S≥60 S<60 评价标准 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格） 标准系数 100% 100% 80% 0% 激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照激励计划的规定申请行权当期相应比例的股票期权。激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度？ 个人层面标准系数。 若个人绩效考评结果为 C（合格）及以上，激励对象按照对应标准系数确定当期股票期权可行权份额，因标准系数不足而无法行权的剩余当期股票期权份额，由公司予以注销。反之，若个人绩效考评结果为 D（不合格），则激励对象所获授的股票期权当期全部可行权份额由公司注销。 （二）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2026 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公 司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 16 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公 司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激 励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 8 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员 会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2026 年 9 月 4 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于< 公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。 4、2026 年 9 月 5 日，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。