安徽金种子酒业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 28 日 目 录 一、程序文件 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......1 2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3二、会议议案 议案一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 5 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 9 议案三、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 ...... 12 议案四、关于选举第八届董事会独立董事的议案 ...... 16 安徽金种子酒业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年9月28日14:30 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 主持人：董事长谢金明先生 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、高级管理人员、见证律师等有关人员 2、董事长谢金明先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 序号 议案名称 报告人 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 郭继宝 案 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 3 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 金 彪 4 关于选举第八届董事会独立董事的议案 三、审议、表决 1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言 2、主持人提名计票人、监票人人选，并举手表决通过 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决 四、休会，等待网络投票结果 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司 五、宣读现场及网络投票表决结果 六、宣布法律意见和决议 1、见证律师宣读本次股东会法律意见书 2、公司董事杨红文先生宣读本次股东会决议 七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件 八、主持人宣布会议结束 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2026年9月28日 安徽金种子酒业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。 二、本公司证券与法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处 理。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。 八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2026年9月28日 议案一： 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟对本次募投项目“营销体系建设项目”予以结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万元后，公司实际募集资金净额 为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日全部到位。上述资金到 位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。 2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部 分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子 酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳 金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳 汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 二、募投项目基本情况 截至 2026 年 8 月 31 日，公司“营销体系建设项目”募集资金使用情况如下： 金额单位：万元 项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金累计投入金额 营销体系建设项目 9,443.80 4,759.27 合计 9,443.80 4,759.27 截至 2026 年 8 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 4,759.27 万元，募集资金产生的利息收入为 977.22 万元，进行现金管理的余额为4,000 万元，募集资金专户余额为 5,661.75 万元（包括累计收