股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-060 彤程新材料集团股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股 香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。 公司已于 2026 年 2 月 6 日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于 2026 年 2 月 8 日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。具体内容 详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的 《彤程新材关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-011）。根据公司发行计划及香港联交所的相关 要求，公司于 2026 年 8 月 21 日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请， 并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。 2026 年 8 月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-048）。 2026 年 9 月 10 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发 行并上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于香港联交所审议公司发行境外上市股份（H 股）的公告》（公告编号：2026-056）。 2026 年 9 月 16 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本次发行并上 市聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站 及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于刊发境外上市股份（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-059）。 2026 年 9 月 21 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。境内投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的信息披露报刊媒体及网站刊登的相关信息和公告。 鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予中国香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100030_c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0921/2026092100029.pdf 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。 公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 68,118,700 股，其中，初步安排香港 公开发售 6,811,900 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售61,306,800 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90%。 公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 39.00 港元/股至 44.00 港元/股。公 司 H 股香港公开发售于 2026 年 9 月 21 日开始，预计于 2026 年 9 月 24 日结束， 并预计于 2026 年 9 月 28 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港 联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.rachem.com）。 公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 9 月 29 日在香港联交所挂牌并开始上市 交易。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 22 日