证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-046 广东安达智能装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 普通股股东人数 14 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,294,754 普通股股东所持有表决权数量 57,294,754 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 69.5110 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5110 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书及其他高管的列席情况：公司总经理 WANG HAI 先生、董事会秘 书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生列席 了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举刘飞先生为 1.01 第三届董事会非独立 57,271,495 99.9594 是 董事的议案 关于选举何玉良先生 1.02 为第三届董事会非独 57,267,194 99.9518 是 立董事的议案 关于选举张攀武先生 1.03 为第三届董事会非独 57,267,394 99.9522 是 立董事的议案 2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举许鋆女士为 2.01 第三届董事会独立董 57,271,596 99.9595 是 事的议案 关于选举彭建华先生 2.02 为第三届董事会独立 57,268,296 99.9538 是 董事的议案 2.03 关于选举赵明昕先生 57,267,393 99.9522 是 为第三届董事会独立 董事的议案 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 累积投票议案 (1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举刘飞先生为第 1.01 三届董事会非独立董事 541,810 95.8838 是 的议案 关于选举何玉良先生为 1.02 第三届董事会非独立董 537,509 95.1227 是 事的议案 关于选举张攀武先生为 1.03 第三届董事会非独立董 537,709 95.1581 是 事的议案 (2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举许鋆女士为第 2.01 三届董事会独立董事的 541,911 95.9017 是 议案 关于选举彭建华先生为 2.02 第三届董事会独立董事 538,611 95.3177 是 的议案 关于选举赵明昕先生为 2.03 第三届董事会独立董事 537,708 95.1579 是 的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。 2、本次会议对议案 1、2 进行了中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所 律师：肖雅婷、丁泽政 2、 律师见证结论意见： 见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日