证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-048 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 97 普通股股东人数 97 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,728,225 普通股股东所持有表决权数量 35,728,225 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8251 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8251 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 35,700,885 99.9234 22,120 0.0619 5,220 0.0147 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 35,704,921 99.9347 18,084 0.0506 5,220 0.0147 3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 35,699,609 99.9199 23,396 0.0654 5,220 0.0147 4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 35,703,645 99.9312 19,360 0.0541 5,220 0.0147 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 序 票数 比例 票数 比例 票数 比例 号 （%） （%） （%） 《关于公司<2026 1 年限制性股票激励 9,394,495 99.7098 22,120 0.2347 5,220 0.0555 计划（草案）>及其 摘要的议案》 《关于公司<2026 2 年限制性股票激励 9,398,531 99.7526 18,084 0.1919 5,220 0.0555 计划实施考核管理 办法>的议案》 《关于提请公司股 东会授权董事会办 3 理 2026 年限制性 9,393,219 99.6962 23,396 0.2483 5,220 0.0555 股票激励计划相关 事宜的议案》 4 《关于续聘会计师 9,397,255 99.7391 19,360 0.2054 5,220 0.0555 事务所的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席会议的股 东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计 票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所 律师：刘雪莹、韩振亚 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日