国泰海通证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）作为正在履行深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，公司资金使用安排合理。本次现金管理仅针对募集资金在支付募投款项前形成的阶段性暂时闲置资金；募投项目建设支出具有时序性，公司将优先保障募投项目资金拨付需求，现金管理根据募投项目实施进度安排。 （二）投资金额 公司及实施募投项目的子公司拟使用不超过人民币 290,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中 2023 年首次公开发行股票闲置募集资金额度30,000 万元（其中拟使用超募资金及其孳息不超过 20,000 万元），2026 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金额度 260,000 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。公司及实施募投项目的子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司 2023 年首次公开发行股票的部分闲置募集资金（含超募资金）以及 2026年度向特定对象发行 A股股票的部分闲置募集资金。 1、2023 年首次公开发行股票 发行名称 2023 年首次公开发行股票 募集资金到账时 2023 年 7 月 13 日 间 募集资金总额 109,923.25 万元 募集资金净额 98,656.46 万元 超募资金总额 □不适用 ？适用，38,656.46万元 项目名称 累 计 投 入 进 度 达到预定可使用状 （%） 态时间 新一代显示器件检测设备研发 53.60 2028 年 2 月 募集资金使用情 项目 况 新一代半导体存储器件测试设 备研发项目 100.41 2026 年 6 月 补充流动资金 100.00 不适用 超募资金使用情 先进封装设备研发项目 38.58 2028 年 5 月 况 补充流动资金 122.35 不适用 是否影响募投项 □是 目实施 ？否 注 1：“累计投入进度”为截至 2026年 6 月 30 日统计的相关数据。 注 2：“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”及“超募资金使用情况”项下的“补充流动资金”投入超 100%，主要为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益。 2、2026 年度向特定对象发行 A 股股票 发行名称 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金到账时 2026 年 9 月 7 日 间 募集资金总额 285,657.98 万元 募集资金净额 284,563.56 万元 超募资金总额 ？不适用 ？适用 发行名称 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 项目名称 累 计 投 入 进 度 达到预定可使用状 （%） 态时间 半导体存储测试设备产业化智 - 2029 年 9 月 造项目 募集资金使用情 半导体存储测试设备技术研发 况 项目 - 2031 年 9 月 高端芯片测试设备及前沿技术 - 2031 年 9 月 研发中心项目 补充流动资金 - 不适用 是否影响募投项 □是 目实施 ？否 注 1：“累计投入进度”为截至 2026年 9 月 7 日统计的相关数据。 （四）投资方式 公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。本次拟投资产品安全性高、期限灵活，符合募集资金现金管理相关监管规定。 公司董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。 二、以协定存款方式存放募集资金的相关情况 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司及实施募投项目的子公司在募集资金专项账户内办理协定存款业务，将募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权管理层及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金使用情况调整协定存款余额，存款期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。协定存款安全性高，账户资金可按需支取，流动性能够满足募集资金投资项目付款安排。公司在保障募投项目资金需求的前提下开展该类现金管理，有利于提升闲置资金收益，维护公司及股东利益。 三、审议程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2026年 7 月 26日）起 12个月内有效。 公司本次于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。本次议案合计授权额度不超过人民币 290,000 万元，其中 2023年首次公开发行股票闲置募集资金额度 30,000 万元（其中拟使用超募资金及其 孳息不超过 20,000 万元），新增 2026 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资 金额度 260,000万元。 本次审议系对 2026 年 7 月 24 日第四届董事会第二十次会议现金管理授权 的增补，同时新增再融资闲置募集资金现金管理授权，整体授权期限自本次董 事会审议通过之日（2026 年 9 月 18 日）起 12 个月内有效。在上述授权额度及 期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》自本议案生效后自动失效。 四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、公司及实施募投项目的子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。交易须以公司或作为募集资金投资项目实施主体且签订募集资金监管协议的子公司名义设立投资产品账户，